公告日期：2016-07-08

证券代码：837400 证券简称：延春高材 主办券商：东莞证券

广东延春高新材料科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 对外投资概述

(一)基本情况

本公司与王东共同出资设立控股子公司青岛延春高新材料科技

有限公司， 近期取得营业执照， 注册地为青岛市城阳区夏庄街道后古

镇社区居委会北 300 米， 注册资本为人民币 10,000,000.00 元， 其中

本公司出资人民币 9,900,000.00 元， 占注册资本的 99.00%， 合作方

王东出资 100,000.00 元， 占注册资本的 1%。 本次对外投资不构成关

联交易。

(二)审议和表决情况

2015 年 12 月 3 日， 公司召开第一届董事会第二次会议， 审议

通过了《 关于对外投资设立控股子公司的议案》 。 关于对外投资审批

权限的相关规定， 本次对外投资设立控股子公司属于董事会决定事

项， 无需经过股东大会批准。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

经公司董事会审议通过后报当地工商行政管理部门办理注册登

记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（ 自然人）

交易对手方姓名： 王东

交易对手方性别： 男

交易对手方国籍： 中国

交易对手方住所： 青岛市城阳区夏庄街道后古镇社区居委会北

300 米。

与本公司存不存在关联关系： 不存在

三、 投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明

本公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况一

名称： 青岛延春高新材料科技有限公司

注册地： 青岛市城阳区夏庄街道后古镇社区居委会北 300 米

经营范围： 经营范围： 研发、 制造： 纳米材料制品、 玻璃纤维制

品； 设计、 制造： 船艇及配件机车车辆零配件； 制作、 销售： 玻璃制

品； 批发、 零售： 船艇及配件、 办公用品、 化工产品（ 不含危险化学

品） 、 日用百货、 建筑材料、 机械产品、 电子产品、 五金制品； 船艇

技术服务； 货物进出口、 技术进出口。 （ 依法须经批准项目， 经相关

部门批准后方可开展经营活动）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

广东延春高新材料科

技股份有限公司

人民币 9,900,000.00 99.00%

王东 人民币 100,000.00 1.00%

四、 对外投资的目的、 存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资将可为延春高材增加对船艇和车辆等核心产品

的技术和研发能力， 公司以此为依托进军军工领域研发和生产， 是

公司培育并拓展市场业务的长期布局， 对公司未来的发展战略具备

非常重要的意义

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从可持续发展角度做出的审慎决策， 通过

适度的对外投资， 有利于进一步提高公司整体业绩水平， 丰富公司

各项业务资源， 但仍可能存在一定的市场风险、 经营风险和管理风

险。 公司将进一步完善和健全公司治理结构， 完善内控制度， 以不

断适应业务要求及市场变化， 积极防范和应对上述风险， 从而提高

公司的盈利水平和抗风险能力。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展的需求， 对公司的长期发展和布局

有重要意义， 有利于公司进一步开拓市场业务， 提高公司竞争优势和

综合实力， 预期将对公司未来财务状况和经营成果产生有利影响。

五、 备查文件目录

《广东延春高新材料科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决

议》

广东延春高新材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 8 日
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