公告日期：2017-05-22

证券代码：837400 证券简称：延春高材 主办券商：东莞证券

广东延春高新材料科技股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月18日

2.会议召开地点：广东延春高新材料科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘彦崇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2017年4日27日召开的第一届董事会第八次会议审议通

过了《关于提议召开广东延春高新材料科技股份有限公司2016年年

度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份32,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

1

/

7

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《广东延春高新材料科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过关于《2016年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容

《广东延春高新材料科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过关于《2016年财务决算报告》、《2017年财务预算》

的议案

2

/

7

1.议案内容

公司2016年财务决算报告、2017年财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过关于《2016年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容

公司已于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统制定信

息披露平台上披露了《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）,

内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过关于《2016年度利润分配方案》的议案

3

……
[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。