公告日期：2016-07-19

证券代码：837400 证券简称：延春高材 主办券商：东莞证券

广东延春高新材料科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年7月15日

2.会议召开地点：广东延春高新材料科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘彦崇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份32,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

2015年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10,000.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》1.议案内容

2015年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《关于2015年度财务审计报告的议案》

1.议案内容

2015年度财务审计报告

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

2015年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过《关于公司2016年财务预算报告的议案》1.议案内容

公司2016年财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(六)审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

2015年度利润分配预案

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(七)审议通过《关于预计2016年日常性关联交易的议案》1.议案内容

因公司日常经营需要，公司在2016年度预计向关联方深圳市顺达安科技有限公司租用货车租赁费4.3万元。

为了满足公司2016年度业务发展的资金需求，刘彦崇拟在200万元的总额内免息多次临时向公司提供资金使用.

2.议案表决结果：

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东刘彦崇、谢雪梅回避

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市大成(深圳)律师事务所

律师姓名：尚宏金、涂成洲

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、……
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