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公告日期：2016-07-20
公告编号：2016-008
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证券代码：837400 证券简称：延春高材 主办券商：东莞证券
广东延春高新材料科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016年7月15日
2.会议召开地点：广东延春高新材料科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘彦崇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持
有表决权的股份32,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》
本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
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1.议案内容
2015年度董事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
10,000.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
2015年度监事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于2015年度财务审计报告的议案》
1.议案内容
2015年度财务审计报告
2.议案表决结果：
同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
2015年度财务决算报告
2.议案表决结果：
同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于公司2016年财务预算报告的议案》
1.议案内容
公司2016年财务预算报告
2.议案表决结果：
同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
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(六)审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》
1.议案内容
2015年度利润分配预案
2.议案表决结果：
同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于预计2016年日常性关联交易的议案》
1.议案内容
因公司日常经营需要， 公司在2016年度预计向关联方深圳市顺
达安科技有限公司租用货车租赁费4.3万元。
为了满足公司2016年度业务发展的资金需求，刘彦崇拟在200
万元的总额内免息多次临时向公司提供资金使用.
2.议案表决结果：
同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东刘彦崇、谢雪梅回避
三、律师见证情况
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律师事务所名称：北京市大成(深圳)律师事务所
律师姓名：尚宏金、涂成洲
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人……
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