公告日期：2016-12-16

公告编号：2016-019

证券代码：837400 证券简称：延春高材 主办券商：东莞证券

广东延春高新材料科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年 12月20日14时 00分

结束时间：2016年 12月20日16时 00分

(五)会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开。方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-019

本次股东大会的股权登记日为2016年12月15日，本次股东大

会的股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请借款并由关联方提供担保暨关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2016年 12月 20日 09时 00 分至 09时 30分

(三)登记地点:

公司会议室

公告编号：2016-019

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：黄丽

联系电话：0769-86960999

传真：0755-22632036

电子邮件：yc_huangli@126.com

(二)会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

(三)临时提案

如有临时提案，请于会议召开前10 日内提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《广东延春高新材料科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

广东延春高新材料科技股份有限公司

董事会

2016年12月14日

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