公告日期：2016-06-24

公告编号：2016-003

证券代码：837400 证券简称：延春高材 主办券商：东莞证券

广东延春高新材料科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

广东延春高新材料科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年6月23日14:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年6月13日向各位董事发出。本次会议由董事长刘彦崇先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1.审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

表决结果： 同意：5票 反对：0票 弃权：0票

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议

2.审议通过《关于2015年度财务审计报告的议案》

表决结果： 同意：5票 反对：0票 弃权：0票

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议

3.审议通过议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

公告编号：2016-003

表决结果： 同意：5票 反对：0票 弃权：0票

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议

4.《关于公司2016年财务预算报告的议案》

表决结果： 同意：5票 反对：0票 弃权：0票

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议

5.审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》

表决结果： 同意：5票 反对：0票 弃权：0票

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议

6.审议通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》

表决结果： 同意：5票 反对：0票 弃权：0票

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议

7.审议通过《关于预计2016年日常性关联交易的议案》

表决结果： 同意：4票 反对：0票 弃权：0票

回避表决情况：关联董事刘彦崇回避。

本议案提交股东大会审议

8. 审议《关于2015年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 同意：5票 反对：0票 弃权：0票

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

公告编号：2016-003

三、备查文件

《广东延春高新材料科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东延春高新材料科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十三日

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