公告日期：2016-06-24

公告编号：2016-001

证券代码：837400 证券简称：延春高材 主办券商：东莞证券

广东延春高新材料科技股份有限公司

关于预计2016年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

交易标的为深圳市顺达安科技股份有限公司货车租赁；关联方资金拆入。

(二)关联方关系概述

深圳市顺达安科技有限公司是公司股东、董事长、总经理刘彦崇先生担任董事，公司股东、监事会主席谢雪梅女士担任监事的企业，同时刘彦崇先生、谢雪梅女士也是该企业的股东。

刘彦崇先生是广东延春高新材料科技股份有限公司股东、董事长、总经理、法定代表人。

(三)表决和审议情况

公司于2016年6月23日召开第一届董事会第三次会议审议并通过了《关于预计2016年日常性关联交易的议案》，尚需提交2015年年度股东大会审议。

公告编号：2016-001

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

深圳市龙岗区中心城翡

刘彦崇 - -

翠明珠花园E栋405号

深圳顺达安科技 深圳市龙岗区龙岗路创 有限责任公司 刘彦崇

有限公司 富时代名苑905号

(二)关联关系

深圳市顺达安科技有限公司是公司股东、董事长、总经理刘彦崇先生担任董事，公司股东、监事会主席谢雪梅女士担任监事的企业，同时刘彦崇先生、谢雪梅女士也是该企业的股东。

刘彦崇先生是广东延春高新材料科技股份有限公司股东、董事长、总经理、法定代表人。

三、交易协议的主要内容

深圳市顺达安科技股份有限公司将一部小型货车和一部小车租赁给广东延春高新材料科技股份有限公司商务及送货使用。租赁期限为2015年1月1日至2018年12月31日，每年租金为4.3万元，租金按年结算，每年年底12月31日以转账的方式支付。

为了满足公司2016年度业务发展的资金需求，刘彦崇拟在200万元的总额内免息多次临时向公司提供资金使用.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公告编号：2016-001

市场定价。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

1、公司运输送货需要用车。

2、为了满足公司2016年度业务发展的资金需求，刘彦崇拟在200万元的总额内免息多次临时向公司提供资金使用。故授权公司经营管理层在预计范围内根据业务开展的需要与刘彦崇签署相关协议，公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，是公司发展及生产经营正常所需，不存在损害公司及公司股东的利益情况。

六、备查文件目录

（一）《广东延春高新材料科技股份有限公司》第一届董事会第三次会议决议。

( 二）《广东延春高新材料科技股份有限公司》第一届监事会第二

次会议决议。

广东延春高新材料科技股份有限公司

董事会

2016年6月23日

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