公告日期：2019-06-28

北京八叶科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月16日以电话、电子邮件方式发出5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据2018年董事会工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了

《北京八叶科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

公司总经理根据2018年工作情况，编写了《北京八叶科技股份有限公司2018

年度总经理工作报告》（简称《报告》），《报告》对2018年度总经理工作的主要

方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理等进行了回顾、总结，并依据经

济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2019年经营发展的指导思想和

主要工作任务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》、《挂牌

公司年度报告内容与格式模板》等相关规定的要求，编制了2018年年度报告及

摘要。

详见公司于2019年6月28日在公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn

披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司2018年12月31日单体及合并资产负债表、2018年度单体及合并利润表、2018年度单体及合并现金流量表、2018年度单体及合并所有者权益变动表及相

关报表附注已由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具

保留意见审计报告，报告号：川华信审（2019）067号。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为了总结公司2018年度预算的执行情况，总结公司经营发展中的成绩和不

足，并为公司2019年经营计划的编制提供依据，公司拟订了2018年度财务决算

报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算情况以及公司2019年经营计划，按照总量控制、突出重点，增收节支的原则，公司拟订了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度的利润实现情况以及2019年经营计划的资金需求，公司

董事会提议2018年度不进行利润分配，亦不使用资本公积金转增股本，未分配

利润结转下一年度。

2.议……
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