公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-017

证券代码：837402 证券简称：八叶科技 主办券商：太平洋证券
北京八叶科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月26日下午13：30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的四川雅图律师事务所的律师。

公告编号：2019-017

（七）会议地点
成都市青羊工业园区广富路218号G区9栋B座一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
公司董事会就2018年度董事会主要履行职责情况进行总结，规划2019年总体发展思路。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
根据2018年监事会工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《北京八叶科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等相关规定的要求，编制了2018年年度报告及摘要。（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案
为了总结公司2018年度预算的执行情况，总结公司经营发展中的成绩和不足，并为公司2019年经营计划的编制提供依据，公司拟订了2018年度财务决算报告。（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案
根据公司2018年度财务决算情况以及公司2019年经营计划，按照总量控制、突出重点，增收节支的原则，公司拟订了2019年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案
根据公司2018年度的利润实现情况以及2019年经营计划的资金需求，公司董事会提议2018年度不进行利润分配，亦不使用资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

公告编号：2019-017

（七）审议《关于追认2018年度偶发性关联交易》议案

（1）新疆普利特控制设备有限公司由于经营发展需要，向乌鲁木齐银行前进支行短期借款500万元。上述借款由何伟、肖本河、肖淑女、北京八叶科技股份有限公司提供保证担保。关联方肖本河为公司实际控制人，并担任公司董事长、法定代表人。肖本河为公司向银行贷款提供担保的行为构成关联交易。

（2）由于公司业务发展及生产经营所需，2018年度八叶及其控股子公司向上海莱莫尔电气有限公司采购商品金额总计9,060,958.59元。由于2018年9月26日股权变更，实际控制人变更为刘玲，持股比例为90%。刘玲与肖本河为夫妻关系，因此构成关联交易。

（3）2018年9月26日，上海莱莫尔电气有限公司进行投资人股权变更，实际控制人由王小霞变更为刘玲，持股比例为90%。刘玲与本公司实际控制人肖本河为夫妻关系，故截止2018年12月31日，该公司构成本公司的关联方。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信专（2019）354号《关于北京八叶科技股份有限公司控股股东、实……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。