公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-022
证券代码：837402 证券简称：八叶科技 主办券商：太平洋证券
北京八叶科技股份有限公司

关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：

序 上年实际

关联人 关联交易类别 预计发生金额

号 发生金额

1 斯加特流体控制设备（成都）有限公司 产品供销 200万 0万

2 上海莱莫尔电气有限公司 产品供销 2000万 906万

(二)关联方关系概述

1、斯加特流体控制设备（成都）有限公司系北京八叶科技股份有限公司参股企业，北京八叶科技股份有限公司持股比例为30%；公司经营范围：研究、设计、生产阀门、驱动装置、附属产品和配套设备；提供产品技术服务；销售本公司产品。法定代表人：范强。

2、2018年9月26日，上海莱莫尔电气有限公司进行投资人股权变更，实际控制人由王小霞变更为刘玲，持股比例为90%。刘玲与本公司实际控制人肖本河为夫妻关系，故截止2018年12月31日，该公司构成本公司的关联方。

(三)表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议于2019年6月26日在公司会议室召开，会议审议通过了《关
于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》的规定，关联董事肖本河
先生因关联关系回避表决。

公告编号：2019-022

公司第二届监事会第三次会议于2019年6月26日在公司会议室召开，会议审议通过了《关
于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

斯加特流体控制设备（成四川省成都市蛟龙工业有限责任公司(台港

范强

都）有限公司 港双流园区汉江路15座澳与境内合资)

上海市嘉定区封周路有限责任公司(自然

上海莱莫尔电气有限公司 王小霞

655号14幢201室J1709人投资或控股)

(二)关联关系

斯加特流体控制设备（成都）有限公司系北京八叶科技股份有限公司参股企业，北京八叶
科技股份有限公司持股比例为30%；本公司控股股东、实际控制人、董事长肖本河先生同时为
该公司董事。

2018年9月26日，上海莱莫尔电气有限公司进行投资人股权变更，实际控制人由王小霞变
更为刘玲，持股比例为90%。刘玲与本公司实际控制人肖本河为夫妻关系，故截止2018年12
月31日，该公司构成本公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

公司与关联方在2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)……
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