公告日期：2019-06-28

北京八叶科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月16日以电话、电子邮件方式发出

5.会议主持人：陈娜（监事会主席）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据2018年监事会工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《北京八叶

科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》、《挂牌公司年度报

告内容与格式模板》等相关规定的要求，公司编制了2018年年度报告及摘要。

详见公司于2019年6月28日在公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018

年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司2018年12月31日单体及合并资产负债表、2018年度单体及合并利润表、2018

年度单体及合并现金流量表、2018年度单体及合并所有者权益变动表及相关报表附注已由

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具保留意见的审计报告，报告

号：川华信审（2019）067号。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为了总结公司2018年度预算的执行情况，总结公司经营发展中的成绩和不足，并为公

司2019年经营计划的编制提供依据，公司拟订了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算情况以及公司2019年经营计划，按照总量控制、突出重点，

增收节支的原则，公司拟订了2019年度财务预算报告。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度的利润实现情况以及2018年经营计划的资金需求，公司董事会提议

2018年度不进行利润分配，亦不使用资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认2018年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

（1）新疆普利特控制设备有限公司由于经营发展需要，向乌鲁木齐银行前进支行短期

借款500万元。上述借款由何伟、肖本河、肖淑女、北京八叶科技股份有限公司提供保证担

保。关联方肖本河为公司实际控制人，并担任公司董事长、法定代表人。肖本河为公司向银

行贷款提供担保的行为构成关联交易。

（2）由于公司业务发展及生产经营所需，2018年度八叶及其控股子公司向上海莱莫尔

电气有限公司采购商品金额总计9,060,958.59元。由于2018年9月26日股权变更，实际

控制人变更为刘玲，持股比例为90%。刘玲与肖本河为夫妻关系，因此构成关联交易。

（3）2018年9月26日，上海莱莫尔电气有限公司进行投资人股权变……
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