公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-030

证券代码：837402 证券简称：八叶科技 主办券商：太平洋证券
北京八叶科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 15 日以电话、电子邮件方式发出

5.会议主持人：陈娜（监事会主席）
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》议案
1.议案内容：
（1）2018 年度，公司控股股东、实际控制人肖本河与公司存在非经营性资金往来，截至 2018年底应付肖本河资金金额为 12,942,618.00 元，经三方抵账后，2018 年底应支付肖本河欠款 0.00 元。

公告编号：2019-030

（2）2019 年 1-6 月，公司控股股东、实际控制人肖本河与公司发生资金拆借，累计金额为
5,525,841.04 元，构成资金占用金额为 5,525,841.04 元；资金占用期间，以银行 1 年期基
准利率年化 4.35%计算资金占用费，金额为 44,956.79 元；截至 2019 年 6 月 30 日肖本河还
欠资金占用本金 5,525,841.04 元,资金占用利息 44,956.79 元。
（3）2019 年 1-6 月，上海莱莫尔电气有限公司与本公司发生资金拆借，累计金额为
1,052,620.00 元，资金占用期间，以银行 1 年期基准利率年化 4.35%计算资金占用费；截至2019年6月30日上海莱莫尔还欠资金占用本金3,122,000.00元(含2018年9月26日至2018
年 12 月 31 日本金 2,069,380.00 元),资金占用利息 70,439.18 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

为补充公司的流动资金及协助公司正常运营，公司控股股东、实际控制人肖本河 2019
年下半年预计与公司发生 500 万的资金拆借业务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京八叶科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京八叶科技股份有限公司
监事会
2019 年 7 月 25 日

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