公告日期：2020-12-28

公告编号：2020-060

证券代码：837402 证券简称：八叶科技 主办券商：太平洋证券
北京八叶科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2020 年12 月 28 日审议并通过：

任命易小红先生为公司财务负责人，任职期限至公司第二届董事会任期届满时止，
自 2020 年 12 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

任命易小红先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期届满时止，
自 2020 年 12 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

因原公司财务总监、董事会秘书范春艳女士因个人原因辞去财务总监、董事会秘书职务，为了更好的满足公司业务发展需要，公司改选易小红先生担任公司财务总监、董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2020-060

易小红，男，汉族，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003 年 7 月毕业于四川师范大学会计学专业。现持有会计师、新三板董秘资格证、美
国注册管理会计师等证书。2003 年 9 月至 2008 年 4 月，任爱发科东方真空（成都）有
限公司财务主管；2008 年 4 月至 2010 年 4 月，任四川川大智胜软件股份有限公司财务
部会计；2010 年 4 月至 2011 年 9 月，任成都普天联创通信设备有限公司财务部副经理；
2011 年 9 月至 2014 年 10 月，先后任成都贝格财税咨询有限公司会计部经理、培训部
经理、总经理助理、副总经理；2014 年 11 月至 2015 年 7 月，任成都万博电力技术有
限公司财务负责人；2015 年 7 月至 2019 年 4 月，任成都万博智能电力科技股份有限公
司董事会秘书、财务总监；2019 年 4 月至 2019 年 10 月，任四川维优科技有限责任公
司财务总监；2019 年 10 月至 2020 年 5 月，任四川弘和通讯有限公司财务经理；2020
年 6 月至今，任北京八叶科技股份有限公司财务总监。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司根据《公司法》及公司章程的相关规定进行本次任命，易小红先生具有丰富的财务工作经验，本次聘任将有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，对公司的生产、经营具有积极影响。
三、备查文件
《北京八叶科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京八叶科技股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 12 月 28 日

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