公告日期：2019-08-12

北京八叶科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：成都市青羊工业园区广富路 218 号 G 区 9 栋 B 座一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：范春艳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 62,808,159 股，占公

司有表决权股份总数的 60.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度董事会工作情况回顾；2019 年度工作指导思想和目标任务；2019 年度董事会工作安排。

2.议案表决结果：

同意股数 62,808,159 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度监事会工作情况回顾；2019 年度监事会工作安排。

2.议案表决结果：

同意股数 62,808,159 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上

刊登了《北京八叶科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,808,159 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

资产负债情况；经营情况；主要财务指标等。

2.议案表决结果：

同意股数 62,808,159 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

2019 年预算编制原则；2019 年财务预算主要指标。

2.议案表决结果：

同意股数 62,808,159 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

由于公司 2018 年净利润为负/无可分配利润，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 62,808,159 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上

刊登了《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-019）。

2.议案表决……
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