公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-002

证券代码：837402 证券简称：八叶科技 主办券商：太平洋证券
北京八叶科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 23 日 13 时 00 分-15 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2020-002

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市青羊工业园区广富路 218 号 G 区 9 栋 B 座一楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

公司原聘请的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因业务繁忙无法满足公司的审计时间要求。为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2020 年 1 月 23 日上午 10：00—12：00

（三）登记地点：成都市青羊工业园区广富路 218 号 G 区 9 栋 B 座一楼会议室
四、其他

（一）会议联系方式：地址：成都市青羊工业园区广富路 218 号 G 区 9 栋 B 座
联系电话：028-61339100-6667 邮政编码：610091 联系人：向芳梅
（二）会议费用：本次临时股东大会会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。五、备查文件目录
《第二届董事会第五次会议决议》

北京八叶科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。