公告日期：2025-06-27

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-061
湖北康农种业股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：会议采用现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长方燕丽女士

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会换届相关规定，公司董事会提名方燕丽女士、彭绪冰先生、彭绪伟先生、覃远照先生、陈弘迪女士、李丹妮女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日，薪酬根据 2024 年年度股东会审议通过的非独立董事薪酬方案执行。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于2025年6月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-056）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
1.01《关于提名方燕丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02《关于提名彭绪冰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03《关于提名彭绪伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.04《关于提名覃远照先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.05《关于提名陈弘迪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.06《关于提名李丹妮女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会换届相关规定，公司董事会提名刘强先生、黄长玲先生、邱法展先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日，薪酬根据 2024 年年度股东会审议通过的非独立董事薪酬方案执行。
上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于2025年6月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-056）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
2.01《关于提名刘强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02《关于提名黄长玲先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03《关于提名邱法展先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
议案……
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