公告日期：2021-03-01

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省水利物资股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市包河区徽州大道 780 号宝利丰平安国际金融中心写字楼 9 楼 901 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汪善功先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股

份总数 3852.95 万股，占公司有表决权股份总数的 75.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事赵玉满因出差在外缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据企业经营发展需要及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-001）。2.议案表决结果：

同意股数 3852.95 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加收益，公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营资金需求并保证资金

安全的前提下，利用公司闲置资金购买银行理财产品，获取资金收益。委托理财额度自股东大会审核通过后一年内单笔不超过人民币1,000 万元，任意时点累计不超过 5,000 万元。本次使用自有闲置资金购买理财产品的期限，自股东大会审议通过起一年内有效，并授权公司管理层审批，由财务部具体操作并签署相关法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 3852.95 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 3481.16 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

徐庆元、潘天长为关联股东，在对该议案表决时进行了回避表决。

（四）审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽省水利物资股份有限公司第四届董事会第十六次决议公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 2709.41 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
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