公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-007

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-007

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837406 水利股份 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（合肥）律师事务所童韩军、王军律师对公司年度股东大会予以见证。
（七）会议地点

安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（http://www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-001）。（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
（三）审议《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。
（四）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在本届董事会期间严格按照国家有关法律、法规和《公

公告编号：2025-007

司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会工作报告就本届董事会的经营情况、董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和工作重点。
（五）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会工作报告就本年度监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025年度工作思路和工作重点。
（六）审议《关于<2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要>的议案》

公司已于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（http://www.neeq.com.cn）刊登了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）具体内容参见上述公告。
（七）审议《关于<2024 年度财务决算报告>和<2025 年度财务预算报告>的议案》
具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（http://www.neeq.c……
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