公告日期：2025-05-16

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份办公楼二楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵玉满先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 30 人，持有表决权的股份总数3826.26 万股，占公司有表决权股份总数的 75.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（http://www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3769.72 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.52%；
反对股数 56.54 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.48%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3826.26 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公 告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3826.26 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在本届董事会期间严格按照国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 董事会工作报告就本届董事会的经营情况、董事会日常工作情况进行了回顾， 并提出了 2025 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3826.26 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就本年度监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025
年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3826.26 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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