公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-023

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵玉满先生

6.会议列席人员：董事会秘书财务总监王华女士，全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

三、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相

公告编号：2025-023

关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《股东会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《董事会议事规则》部分条款。

公告编号：2025-023

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《信息披露管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-020）。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国……
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