公告日期：2020-04-09

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：招商证券

安徽省水利物资股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以书面方式

发出

5.会议主持人：董事长汪善功先生

6.会议列席人员：监事会主席钟炎焱女士、董事会秘书王华女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一）审议通过《关于审议<2019 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

公司总经理就公司 2019 年度工作情况进行了汇报、并提出了2020 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：

董事会工作报告就 2019 年度经营情况、董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上刊登了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>和<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所

有者权益变动表及相关附注已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保

留意见的审计报告。公司以截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基

础，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务决算情况予以汇总。在 2019 年度公司经营成果的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，编制了《2020年度财务预算报告》，对公司 2020 年度财务预算情况予以总体规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽省水利物资股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》编号 2020-013 具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公

司章程》的部分条款。公司已于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽省水利物资股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（编号 2020-010），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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