公告日期：2019-05-16

证券代码：837407 证券简称：弗德里希 主办券商：民生证券

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区独山工业区2号公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：聂仕飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数19,726,120股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

2018年度，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数19,726,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2018年的工作情况和2019年的工作计划，组织编写了《2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，

提出了公司2019年主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数19,726,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，公司监事会对2018年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数19,726,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算

报告》议案

1.议案内容：

审议公司《关于2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案》，此议案已于2019年4月22日通过董事会表决，决议公示于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数19,726,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五） 审议通过《关于2018年度利润不分配方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度利润不分配方案的公告》（公告编号2019-005）

2.议案表决结果：

同意股数19,726,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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