公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-024

证券代码：837408 证券简称：海普锐 主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 11 月 15 日审议并通过：

提名李普天先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,042,110 股，占公司股本的 37.6128%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘明哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名简伟哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田奔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈美铃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,659,560 股，占公司股本的 4.4452%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 497,910

公告编号：2024-024

股，占公司股本的 1.3337%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

陈建强，男，1974 年生，中国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月毕业于南京
理工大学，本科学历。1996 年 8 月至 2007 年 10 月就职于厦门银华机械厂，任技术
研发员；2007 年 11 月至今就职于公司，任副总经理；不存在被列为失信联合惩戒对 象的情形。

刘明哲，男，1971 年生，中国籍，研究生学历。1995 年 7 月本科毕业于西安石
油大学，2007 年 7 月研究生毕业于厦门大学。1995 年至 1997 年就职于台达电子（东
莞）有限公司，任成本会计；1997 年至 2002 年就职于普思电子（东莞）有限公司， 任会计经理，2002 年至 2008 年就职于法马通电子（香港）有限公司，任财务经理、
总监职务， 2008 年至 2010 年就职于埃梯梯科能电子（深圳）有限公司，任事业部财
务总监，2010 年至 2014 年就职于穆勒电气（上海）有限公司，任事业部财务总监， 2014 年至 2019 年就职于海格电气（上海）有限公司，任大中华区财务总监，董事， 2019 年至今就职于菲尼克斯（中国）投资有限公司，任首席财务官，副总裁。不存在 被列为失信联合惩戒对象的情形。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年11 月 15 日审议并通过：

提名陈毅治先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 231,000股，占公司股本的 0.6187%，不是失信联合惩戒对象。

提名付金勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述……
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