公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-030

证券代码：837408 证券简称：海普锐 主办券商：兴业证券
厦门海普锐科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：厦门市同安区集祥西路 1 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：李普天

6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事简伟哲因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘明哲因工作缺席，委托董事李普天代为表决。

董事田奔因工作缺席，委托董事陈建强代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-030

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《厦门海普锐科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，设董事长1 名，现任董事共同推荐李普天为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要和《厦门海普锐科技股份有限公司章程》的有关规定，提议聘任李普天为公司总经理，根据董事会和董事长的授权开展工作，任期与本届董事会一致。

李普天不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要和《厦门海普锐科技股份有限公司章程》的有关规定，公司总经理提名陈美铃、陈建强、林杰、钟录宁、何林麟、李晔为公司副总经理

公告编号：2024-030

人选，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要和《厦门海普锐科技股份有限公司章程》的有关规定，公司总经理提名辛美花为公司财务负责人人选，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要和《厦门海普锐科技股份有限公司章程》的有关规定，公司总经理提名熊钰为公司董事会秘书人选，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门海普锐科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2024-030

厦门海普锐科技股份有限公司
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