公告日期：2025-04-25

证券代码：837408 证券简称：海普锐 主办券商：兴业证券
厦门海普锐科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：厦门市同安区集祥西路 1 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：李普天

6.会议列席人员：陈毅治、付金勇、林世阳、辛美花、熊钰等

7.召开情况合法合规性说明：

从会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘明哲因工作缺席，委托董事李普天代为表决。

董事田奔因工作缺席，委托董事陈建强代为表决。

董事陈美铃因工作缺席，委托董事李晔代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2024 年度审计报告》
1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 04 月 23 日为公司出具了
编号为 CAC 审字[2025]0535 号的 2024 年度审计报告，内容能够真实反映公司
2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》1.议案内容：

厦门海普锐科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已由董事会编制完成，并拟披露于全国中小企业股份转让系统。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2024年度董事会工作报告》，主要内容包括 2024 年度公司经营情况回顾、2024 年度董事会工作情况和 2025 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，总经理向董事会汇报《2024 年度总经理工作报告》，主要内容包括 2024 年度经营概况和 2025 年度总体规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

厦门海普锐科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司董事会在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结
合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2025年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公……
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