公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-015

证券代码：837408 证券简称：海普锐 主办券商：兴业证券
厦门海普锐科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市同安区集祥西路 1 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：李普天

6.会议列席人员：陈毅治、付金勇、林世阳、辛美花、熊钰等

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘明哲因工作缺席，委托董事李普天代为表决。

董事田奔因工作缺席，委托董事陈美铃代为表决。

董事简伟哲因工作缺席，委托董事李晔代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

公告编号：2025-015

1.议案内容：

厦门海普锐科技股份有限公司 2025 年半年度报告已由董事会编制完成，并拟披露于全国中小企业股份转让系统。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》
1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，拟制定信息披露暂缓与豁免制度。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《厦门海普锐科技股份有限公司第四届董事会第四次会议资料》

厦门海普锐科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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