公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-028

证券代码：837408 证券简称：海普锐 主办券商：兴业证券
厦门海普锐科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 30 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚
需公司 2025 年第一次临时股东会会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

厦门海普锐科技股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对厦门海普锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）股
东、实际控制人、关联方、收购人以及公司（以下和称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《厦门海普锐科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 承诺是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关
解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。

第二章 承诺管理

第三条 承诺人在公司重要事项以及公司治理专项活动等过程中应进行充

公告编号：2025-028

分的信息披露，若公开作出的各项承诺，承诺内容应具体、履行时限应明确。
第四条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、 担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。
第五条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺
根据当时情况判断明显不可能实现的事项，并严格按照承诺内容履行承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第六条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的
客观原因，导致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺人应当及时通知公司并披露相关信息。

第七条 公司控股股东、实际控制人发生变更时，如原控股股东、实际控
制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由新控股股东、实际控制人承接。

第八条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项
及进展情况。

第九条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观
原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

上述变更方案应当提交股东会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。变更方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。

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第十条 承诺人应当严格遵守其披露的承诺事项。公司未履行承诺的，应当
及时披露原因及相关当事人可能承担的法律责任。

第十一条 公司应当督促承诺人规范承诺履行性，公司发现承诺人未履行承
诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因以及公司董事会拟……
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