公告日期：2025-12-01

证券代码：837408 证券简称：海普锐 主办券商：兴业证券
厦门海普锐科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于 2025 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第五次会议审议
通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

厦门海普锐科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总 则

第一条 为了促进厦门海普锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）的诚
信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的相关上市公司信息披露的规定、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）及其他适用法律、法规、规范性文件以及《厦门海普锐科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司借助各种媒体和手段，通过充分的信息披
露，与投资者进行交流和沟通，使投资者及时了解公司的生产经营状况和发展前
景，并取得投资者的认同，与投资者之间建立一种相互信任、利益一致的公共关系。

第三条 投资者关系工作的目的是：

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第四条 投资者关系管理的基本原则：

（一）充分披露信息原则，即除强制的信息披露以外，公司还应主动披露投资者关心的其他相关信息；

（二）合规披露信息原则，即遵守国家法律、法规及证券监管部门、股票上市地证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时；

（三）投资者机会均等原则，即公平对待所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；

（四）诚实守信原则，即做到客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
（五）高效低耗原则，即既要保证信息的时效性又要提高沟通效率，控制沟通成本；

（六）保密性原则，即与投资者进行信息沟通不得影响公司生产经营，不得泄露商业机密和非公开披露的信息；

（七）互动沟通原则，即主动听取投资者的意见、建议，实现与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第二章 投资者关系管理的对象及内容

第五条 投资者关系管理工作的对象包括：公司股东（包括现时的股东和潜
在的股东）、基金等投资机构、证券分析师、财经媒体、监管部门及其他相关的境内外相关人员或机构。如无特别说明，本制度所称的投资者为上述人员或机构
的总称。

第六条 投资者关系管理工作的内容主要包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

（五）企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。

第三章 投资者关系管理的组织机构和职能

第七条 投资者关系管理事务的第一负责人是公司董事长。公司董事会是公司投资者
关系管理的决策机构，负责制定投资者关系管理的制度，并负责检查核查投资者关系管理事务的落实、运行情况。

第八条 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，主要职责包括：

（一）负责组织、拟定、实施公司投资者关系计划；

（二）协调和组织公司信息披露事项；

（三）全面统筹、安排并参加公司重大……
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