公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-017

证券代码：837409 证券简称：凯晖科技 主办券商：光大证券
凯晖科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会
第四次会议于于 2019 年 11 月 1 日审议并通过：

提名陈越先生为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算，至第二届董事会届满止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5
人。会议由沈寿明先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命原因

鉴于原公司董事武勇先生因个人原因辞任董事职位后，导致公司董事会成员人低于法定最低人数，为了保证公司董事会工作的正常运

公告编号：2019-017

行，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，提名陈越先生为公司新任董事。
（三） 新任董监高人员履历

陈越，男，汉族，1966 年 5 月出生，籍贯江苏省启东市，大学
学历。1984 年 9 月至 1986 年 3 月，任启东市新港中心校教师；1986
年 4 月至 1987 年 8 月，任启东市新义乡团委书记；1987 年 9 月至
1989 年 7 月，在江苏青年管理干部学院学习；1989 年 9 月至 2012 年
12 月，任启东松川油压科技有限公司总经理；2012 年 9 月至今，任启东松川液压科技有限公司董事长。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的任免不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《凯晖科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

凯晖科技股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 1 日

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