公告日期：2020-02-17

公告编号：2020-005

证券代码：837409 证券简称：凯晖科技 主办券商：光大证券

凯晖科技股份有限公司

全资子公司对外投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 对外投资概述

（一）基本情况

根据业务发展需要，公司全资子公司深圳凯晖电子科技有限公司拟投资设立全资孙公司“南通凯晖电子科技有限公司”，拟注册地为江苏省如皋市城东工业园区，拟注册资本为人民币2000万元（最终以工商核定为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为全资子公司对外投资设立全资孙公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2020年2月15日召开第二届董事会第六次会议，审议通过

公告编号：2020-005

《关于深圳子公司对外投资设立全资孙公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。根据《公司章程》及相关制度规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资由董事会审议通过后，无需政府相关部门的前置审批，报当地工商行政管理部门办理相关手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、 投资标的基本情况

（一） 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的现金出资均为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

公告编号：2020-005

名称：南通凯晖电子科技有限公司

注册地：江苏省如皋市城东工业园区

注册资本：人民币 2000 万元

经营范围：计算机、通信和消费类电子产品外围设备及周边衍生制品的研发、设计、生产和销售；电子元器件的批发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资方式 认 缴 / 出资比例或持

投资人名称

资金额 实缴 股比例

深圳凯晖电子科 20,000,000 现金 认缴 100%

技有限公司

三、 对外投资协议的主要内容

本次投资系全资子公司对外投资设立全资孙公司，不涉及对外投资协议。

四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资有利于实现公司整体战略布局，加速业务发展，提升企业研发能力，优化产品结构，增强企业综合实力。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资，是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力。公司将利用公司经营管理经验，协助子公司、孙公司完善治理结构和监督机制，积极防御风险。

公告编号：2020-005

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司对外投资，满足公司发展需要，对公司有积极影响，是提升公司市场竞争力的重要举措，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

五、 备查文件目录

《凯晖科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

凯晖科技股份有限公司

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