公告日期：2019-05-20

证券代码：837409 证券简称：凯晖科技 主办券商：光大证券

凯晖科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：凯晖科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈寿明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定,合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数42,992,398股，占公司有表决权股份总数的71.327%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《凯晖科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）和《凯晖科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数42,992,398股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数42,992,398股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（三） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数42,992,398股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数42,992,398股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（五） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数42,992,398股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（六） 审议通过《关于2018年度不进行利润分配的议案》。

1.议案内容：

公司2018年度拟不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数42,992,398股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（七） 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

1.议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数42,992,398股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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