公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-012

证券代码：837410 证券简称：美爱斯 主办券商：东北证券

江苏美爱斯化妆品股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长孙金明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况

公告编号：2019-012

（一） 审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；1.议案内容：

公司2018年度权益分派实施完成后，根据送（转）股结果，公司总股本由40,062,000股增至44,068,200股，故对公司章程相应条款进行修改：

原《公司章程》第五条“公司注册资本为人民币40,062,000元。
现修改为“公司注册资本为44,068,200元。”

原《公司章程》第十七条“公司股份总数为40,062,000股，均为普通股。”

现修改为“公司股份总数为44,068,200股，均为普通股”。
2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

公司拟于2019年6月18日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2019年5月30日刊载于全国中小企业股

公告编号：2019-012

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《江苏美爱斯化妆品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司
董事会
2019年5月30日

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