公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-013

证券代码：837410 证券简称：美爱斯 主办券商：东北证券
江苏美爱斯化妆品股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月18日上午10:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2019-013

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七） 会议地点

江苏省汾湖高新技术产业开发区美爱斯生物工业园-公司会议室。二、 会议审议事项
（一）审议《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于2019年5月30日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复
印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份
证；
3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

公告编号：2019-013

4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业
执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年6月17日上午9:00-12:00
（三） 登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区美爱斯生物工业
园-公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：周玲萍

联系电话：0512-63249000

联系地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区美爱斯生物工业园（二） 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。
（三） 临时提案（如有）

如有临时提案，需将提案于会议召开10天前提交公司董事会。五、 备查文件目录

《江苏美爱斯化妆品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司
董事会
2019年5月30日

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