公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-015

证券代码：837410 证券简称：美爱斯 主办券商：东北证券

江苏美爱斯化妆品股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙金明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数43,667,448股，占公司有表决权股份总数的99.09%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

公告编号：2019-015

1.议案内容：

公司2018年度权益分派实施完成后，根据送（转）股结果，公司总股本由40,062,000股增至44,068,200股，故对公司章程相应条款进行修改：

原《公司章程》第五条“公司注册资本为人民币40,062,000元”。
现修改为“公司注册资本为44,068,200元”。

原《公司章程》第十七条“公司股份总数为40,062,000股，均为普通股”。

现修改为“公司股份总数为44,068,200股，均为普通股”。
2.议案表决结果：

同意股数43,667,448股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录

《江苏美爱斯化妆品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司
董事会
2019年6月20日

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