公告日期：2018-10-19

公告编号：2018-057

证券代码：837413 证券简称：海芝通 主办券商：五矿证券

深圳市海芝通电子股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月19日

2.会议召开地点：深圳市海芝通电子股份有限公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李秀琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李秀琴、苏诚芝、吴彝芳、沈丽、田忠满为公司第二届董事会董事候选人，任期自本次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，

公告编号：2018-057

在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年11月5日在公司会议室召开2018年第六次临时股东大会。详见公司于2018年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-061）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市海芝通电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

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