公告日期：2018-10-19

公告编号：2018-059

证券代码：837413 证券简称：海芝通 主办券商：五矿证券

深圳市海芝通电子股份有限公司

2018年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市海芝通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次职工代表大会（以下简称“本次会议”）通知已于2018年10月9日以书面方式通知全体职工代表。2018年10月19日在公司会议室召开。

会议由总经理吴彝芳女士主持，本次会议应出席职工代表15人，实际应出席职工代表15人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举王大海为公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》进行换届选举，选举王大海连任第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名监事组成第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司本届监事会届满之日止。经核查，王大海符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

公告编号：2018-059

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

以上议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市海芝通电子股份有限公司第二次职工代表大会决议》

特此公告。

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

2018年10月19日

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