
公告日期:2018-10-19
公告编号:2018-059
证券代码:837413 证券简称:海芝通 主办券商:五矿证券
深圳市海芝通电子股份有限公司
2018年第二次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
深圳市海芝通电子股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次职工代表大会(以下简称“本次会议”)通知已于2018年10月9日以书面方式通知全体职工代表。2018年10月19日在公司会议室召开。
会议由总经理吴彝芳女士主持,本次会议应出席职工代表15人,实际应出席职工代表15人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于选举王大海为公司第二届监事会职工代表监事的议案》;
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》进行换届选举,选举王大海连任第二届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的两名监事组成第二届监事会,任期三年,自本次职工代表大会审议通过之日起至公司本届监事会届满之日止。经核查,王大海符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。
公告编号:2018-059
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
以上议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《深圳市海芝通电子股份有限公司第二次职工代表大会决议》
特此公告。
深圳市海芝通电子股份有限公司
董事会
2018年10月19日
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