
公告日期:2018-09-04
公告编号:2018-050
证券代码:837413 证券简称:海芝通 主办券商:五矿证券
深圳市海芝通电子股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月4日
2.会议召开地点:深圳市海芝通电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月24日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李秀琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向江苏银行深圳科技支行申请贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容:
为了补充公司的流动资金,满足公司的生产经营发展需求,公司拟向江苏银
公告编号:2018-050
行深圳科技支行办理银行贷款,申请贷款金额为300万元,实际控制人李秀琴女士以其持有的海芝通500万股股票向江苏银行深圳科技支行提供质押担保,质押期限为2018年8月31日起至2019年8月30日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本次交易构成关联交易,关联方李秀琴、苏诚芝(二人系夫妻关系)回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提议召开2018年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容:
具体详见公司于2018年9月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年第五次临时股东大会通知公告》。(公告编号:2018-051)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市海芝通电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
深圳市海芝通电子股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。