公告日期：2018-06-25

公告编号：2018-036

证券代码：837413证券简称：海芝通 主办券商：五矿证券

深圳市海芝通电子股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月25日

2.会议召开地点：深圳市海芝通电子股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李秀琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十六次会议于2018年6月08日审议通过了《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份21,388,875股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-036

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳

民治支行申请贷款人民币380万元暨关联交易的议案》

1.议案内容

因公司经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳民治支行申请贷款，作为公司日常生产经营周转，金额为人民币380万元，期限为一年，金额与利率最终以银行审批为准。关联方李秀琴以

其名下喜年中心A座1111（深房地字第3000206677号）自有房产为

公司此笔借款提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数7,280,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东李秀琴、深圳市福浪电子有限公司、深圳市牛犀投资发

展合伙企业（有限合伙）回避了该方案的表决。

三、备查文件目录

《深圳市海芝通电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

2018年6月25日

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