公告日期：2018-09-04

公告编号：2018-051
证券代码：837413 证券简称：海芝通 主办券商：五矿证券
深圳市海芝通电子股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月19日上午10:00-11:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-051
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市海芝通电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向江苏银行深圳科技支行申请贷款暨关联交易的议案》为了补充公司的流动资金，满足公司的生产经营发展需求，公司拟向江苏银行深圳科技支行办理银行贷款，申请贷款金额为300万元，实际控制人李秀琴女士以其持有的海芝通500万股股票向江苏银行深圳科技支行提供质押担保，质押期限为2018年8月31日起至2019年8月30日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证（或护照）；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、委托人身份证（或护照）复印件和委托人签署的授权委托书办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书办理登记；5、办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2018年9月19日9:30-10:00
（三）登记地点：深圳市海芝通电子股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：吴彝芳

联系方式：0755-2959463113510251114

公告编号：2018-051
联系地址：深圳宝安福永第一工业区福宁高新产业园C栋5楼

邮箱：emily@hi-chipcom.com
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录
《深圳市海芝通电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司
董事会

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