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公告日期：2018-11-05
公告编号：2018-065
证券代码：837413 证券简称：海芝通 主办券商：五矿证券
深圳市海芝通电子股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月5日审议并通过：
任命吴彝芳女士为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月5日起至2021年11月4日。
任命田忠满先生公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月5日起至2021年11月4日。
任命龚天娥女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年11月5日起至2021年11月4日。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由李秀琴女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
总经理、董事会秘书吴彝芳女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理田忠满先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监龚天娥女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
公告编号：2018-065
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市海芝通电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
深圳市海芝通电子股份有限公司
董事会
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