公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-020

证券代码：837413 证券简称：海芝通 主办券商：五矿证券
深圳市海芝通电子股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：深圳市海芝通电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李秀琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向江苏银行深圳科技支行申请贷款》议案
1.议案内容：

为了补充公司的流动资金，满足公司的生产经营发展需求，公司拟向江苏银行深圳科技支行办理银行贷款，申请贷款金额为 280 万元，具体金额以实际到账

公告编号：2019-020

为准。实际控制人李秀琴女士以其持有的海芝通 500 万股股票向江苏银行深圳科技支行提供质押担保。

上述关联担保未超出 2019 年日常性关联交易预计范围。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向深圳农村商业银行福永支行申请贷款》议案
1.议案内容：

因公司日常经营和发展的需要，公司于 2019 年 8 月 8 日向深圳农村商业银
行福永支行申请贷款，用途为补充公司流动资金，金额为人民币 200 万元，期限一年。关联方李秀琴、苏诚芝提供连带责任担保。

上述关联担保未超出 2019 年日常性关联交易预计范围

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市海芝通电子股份有限公司第二届董事会第五次会议》

深圳市海芝通电子股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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