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公告日期：2019-06-11
公告编号：2019-018
证券代码：837413 证券简称：海芝通 主办券商：五矿证券
深圳市海芝通电子股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：深圳市海芝通电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李秀琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
1.议案内容：
为了补充公司的流动资金，满足公司的生产经营发展需求，公司向东莞银行
公告编号：2019-018
股份有限公司深圳分行办理银行贷款，申请贷款金额为150万元，实际控制人李秀琴女士、股东深圳市福浪电子有限公司分别以其持有的公司股票220万股、30万股票向东莞银行股份有限公司深圳分行提供质押担保，质押期限为2019年6月4日起至2020年6月4日止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事李秀琴、苏诚芝回避表决。本次关联交易未超出2019年日常性关联交易预计范围。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市海芝通电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
深圳市海芝通电子股份有限公司
董事会
2019年6月11日
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