公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-002

证券代码：837416 证券简称：有您网 主办券商：联讯证券

苏州有您网国际物流股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出

5.会议主持人：邢超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会就2018年度对公司依法运作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见，及监事会日常工作进行情况报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-002

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审议通过上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

目前公司处于稳定发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定2018年度不进行利润分配、不送红股、不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算的报告》议案

1.议案内容：

针对公司2018年度的财务数据进行决算。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算的报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度的财务数据，结合公司实际情况，为2019年制订主要财

公告编号：2019-002

务预算指标。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2019年度续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司2019年度续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

1、《苏州有您网国际物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州有您网国际物流股份有限公司

公告编号：2019-002

监事会

2019年4月16日

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