公告日期：2021-02-26

海通证券股份有限公司

关于上海英方软件股份有限公司

首次公开发行股票辅导工作进展报告

上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”或“发行人”或“公司”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟在国内 A 股市场首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为英方软件首次

公开发行股票并上市的辅导机构，已从 2019 年 8 月 8 日起对英方软件进行股票

发行并上市的辅导工作。

自 2020 年 10 月 27 日提交辅导工作进展报告后至本报告出具之日期间，英

方软件发生了股权变动、辅导工作小组成员变动事项，现就具体事项汇报如下：一、股权变动

1、2020 年 12 月，增资及股权转让

2020 年 11 月，胡艳红分别与上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有

限合伙）（以下简称“毅达鑫业”）、王虹、应远航、俞俊、中小企业发展基金（江苏有限合伙）（以下简称“中小企业基金”）签署了《股权转让协议》，约定将其持有公司 160.5076 万股股份以 5,336.8769 万元的总价转让给上述五方。本次转让的具体情况如下：

单位：万股、万元

转让方 受让方 转让的公司股份比例 转让的股份数量 转让股份作价

毅达鑫业 0.75% 45.1128 1,500.0000

王虹 0.67% 40.2068 1,336.8761

胡艳红 应远航 0.65% 39.0980 1,300.0085

俞俊 0.35% 21.0524 699.9923

中小企业基金 0.25% 15.0376 500.0000

合计 2.67% 160.5076 5,336.8769

2020 年 11 月，公司股东大会审议通过《关于增加公司注册资本及修改公司

章程的议案》，同意分别向毅达鑫业、楼希、中小企业基金发行新股 135.3316 万股、60.1474万股、45.1105万股，公司注册资本由6,014.7368万元增加至6,255.3263万元。

2020年12月2日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2020]560

号”《验资报告》，经审验，截至 2020 年 12 月 1 日，公司已收到毅达鑫业、中小

企业基金、楼希缴纳的新增出资额合计 8,000.0000 万元，240.5895 万元计入注册资本。

2020 年 12 月 2 日，公司于上海市市场监督管理局办理了上述增资的工商变

更登记手续并取得了换发后的《营业执照》。本次增资后，公司的股权结构如下：

序号 股东名称/姓名 持股数（万股） 持股比例

1 胡军擎 2,445.5000 39.09%

2 周华 651.9374 10.42%

3 上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙） 450.0000 7.19%

4 程圣森 383.0000 6.12%

5 胡志宏 375.0000 5.99%

6 杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙） 303.7500 4.86%

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