公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-063

证券代码：837422 证券简称：塞北股份 主办券商：中航证券
包头市塞北机械设备股份有限公司总经理办公会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本次制度的修订经公司第四届董事会第八次会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范包头市塞北机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）经
营管理工作的制度化、规范化、科学化，确保公司经营管理的正确性和稳定性，规范公司总经理办公会议事规则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《包头市塞北机械设备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本议事规则。

第二条 总经理办公会议是公司经营管理层对公司重要事项进行商议的重要
途径。总经理办公会议根据有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定进行议事，以达到互相协调、科学决策、高效运行的经营管理目标。

第三条 总经理办公会议实行总经理决策制，公司总经理应当遵守法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第二章 总经理办公会议事范围及规则

第四条 总经理办公会议议事范围包括：

（一）传达学习主管部门、上级有关部门文件、指示、决定和重要会议精神

公告编号：2025-063

等，研究制定贯彻落实方案；

（二）研究公司经营管理工作事宜，组织实施股东会、董事会相关决议；
（三）研究拟订公司发展战略规划、年度经营计划和投资方案等涉及经营管理的重大事项；

（四）研究拟订、调整公司重要人事安排及内部管理机构设置方案；

（五）对公司的基本管理制度提出拟订或修改建议；

（六）审议通过公司的具体规章；

（七）总经理认为应研究、商讨决定的其他事项。

第五条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能出席会议的，可委
托一名副总经理主持。

第六条 总经理办公会由公司高级管理人员参加，也可根据需要通知相关人
员参加。

第七条 总经理办公会议分定期会议和临时会议。定期会议原则上每月召开
一次，临时会议可随时通知召开。

第八条 总经理办公会议审查和决策程序，包含但不限于下述内容：

（一）总经理办公会议议题由总经理确定；

（二）凡提交总经理办公会议研究的议题，提交议题的部门、分支机构或下属公司应事先进行充分的准备，制订可供会议讨论的方案；

（三）凡提交总经理办公会议研究的议题，由总经理根据议题的轻重缓急和工作实际情况确定。有关会议材料经会议主持人审定后组织提前送达与会成员；
（四）董事会在其权限范围内授予审批权限的事项按公司相关制度或规定程序执行，超过审批权限的，须报董事会审议批准。

第九条 总经理办公会议与会成员因故不能出席的，应提前向会议主持人请
假，并告知主持人对会议议题的意见。

第十条 总经理办公会议讨论问题实行民主集中、总经理负责的原则。与会
人员应认真研究讨论各项议题，并提出明确的意见和建议，由总经理归纳出席人员的多数意见后作出决议；对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议；在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。

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第十一条 总经理办公会议的会议纪要应载明以下内容：

（一）会议召开的时间、地点及召集人；

（二）出席人员、列席人员；

（三）会议议题；

（四）结论性意见。

出席人员有权要求在会议纪要上对其在会议上的发言作出说明性记载。

第十二条 总经理办公会议决定的事项，由……
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