公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-020

证券代码：837424 证券简称：金三角 主办券商：申万宏源承销保荐
金三角电力科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼小会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘响荣先生

6.会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审计程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《金三角电力科技股份有限公司关联交易》的议案
1.议案内容：

公司拟向关联方浙江世隆电气科技有限公司采购高低压电气及元器件（不限于塑壳断路器、汇流式重合闸、母排、手柄套、手操、直排等），原预计采购金额不超过 20 万元，现拟增加不超过 260 万元的采购金额。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-020

关联董事长刘响荣先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第八次会议决议》

金三角电力科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 25 日

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