公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-025

证券代码：837424 证券简称：金三角 主办券商：申万宏源承销保荐
金三角电力科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与海南汇鑫顺投资有限公司共同出资设立子公司山东欧米克电力科技有限公司（暂定名，具体以当地工商登记机关核准结果为准），注册地为山东省泰安市泰山区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元,占注册资本的 51.00%，海南汇鑫顺投资有限公司出资2,450,000.00 元,占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 2 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于对
外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《金三角电力科技股份有限公司对外投资管理制度》第二章、第六条的规定，本次交易属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。

董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

公告编号：2025-025

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山东欧米克电力科技有限公司（暂定名，具体以当地工商登记机关核准结果为准）

注册地址：山东省泰安市泰山区（暂定，具体以当地工商登记机关核准结果为准）

主营业务：一般项目:配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；机械电气设备制造；配电开关控制设备研发；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；电气设备销售；塑料制品销售；电子产品销售；仪器仪表销售；机械设备销售；汽车零配件批发；橡胶制品销售；金属制品销售；润滑油销售；汽车新车销售；汽车租赁；机动车修理和维护；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电力设施承装、承修、承试；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

金三角电力科

技股份有限公 人民币 2,550,000.00 51.00% 0
司

海南汇鑫顺投 人民币 2,450,000.00 49.00% 0

公告编号：2025-025

资有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金。
三、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。