公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-048

证券代码：837424 证券简称：金三角 主办券商：申万宏源承销保荐
金三角电力科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第四届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议设置会场，以现场方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 6 日上午 10 点。

开始时间：2026 年 1 月 6 日上午 10 时；

公告编号：2025-048

结束时间：2026 年 1 月 6 日上午 12 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837424 金三角 2025 年 12 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年日常性关联方

1 √

交易》的议案；

2 《关于公司向关联方借款》的议案 √

议案 1：《关于预计 2026 年日常性关联方交易》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。

议案 2：《关于公司向关联方借款》的议案

因日常生产经营流动资金需要，金三角电力科技股份有限公司（以下简称“公

公告编号：2025-048

司”）拟向公司实际控制人、董事长兼总经理刘响荣借款，借款金额不超过人民币 10,000,000.00 元，额度在 12 个月内滚动使用，即借款后自总额度中扣除相应额度，归还后额度即可恢复。借款利息按不高于中国人民银行同期贷款基准利率执行，公司不会对该项财务资助提供担保。

拟 向 公 司 关 联 方 乐 清 市 高 科 环 保 电 子 有 限 公 司 借 款 金 额 不 超 过
20……
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