
公告日期:2019-04-16
青岛易森园林绿化工程股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以书面及电话方式发出5.会议主持人:尹君群
6.会议列席人员:尹金坤、张金玲、王立淑
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理根据公司2018年度的经营情况及重大决策情况,向董事会作了《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据公司2018年度的经营情况及重大决策情况作了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
议案的详细内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2018年度报告》(公告编号:2019-006)和公告的《2018年度报告摘要》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司财务部根据公司2018年度的财务情况向公司董事会做了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
(五)审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据公司上年度的经营情况及行业状况对2019年的经营状况进行了预算。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2018年底公司归属母所有者权益为28,532,638.88元,未分配利润为4,939,805.56元,盈余公积金为548,867.28元,资本公积为3,043,966.04元。
2018年度公司利润分配方案如下:
考虑到公司处于高速发展时期,对资金需求较大,2018年度利润不分配。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
根据公司的实际情况,综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况,公司拟续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,承办公司2019年度审计事务。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《追认公司关联交易》议案
1.议案内容:
青岛农村商业银行股份有限公司黄岛薛家岛支行于2018年8月7日向公司提供借款人民币2500万元(贰仟伍佰万元),周期定为一年。用于公司日常经营周转,借款利率以基准利率上浮30%,本次交易于2018年8月6日在青岛……
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