公告日期：2020-04-10
公告编号：2020-009
证券代码：837426 证券简称：易森园林 主办券商：金元证券
青岛易森园林绿化工程股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2020-009
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837426 易森园林 2020 年 4 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的山东文康（青岛西海岸）律师事务所姜宏辉、纪晓律师。（七）会议地点
青岛市黄岛区长江东路 361 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司结合董事会年度工作情况编写了《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司结合监事会年度工作情况编写了《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》
根据 2019 年度公司经营情况和运营情况，编制了《2019 年度报告及其摘
要》，议案的详细内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度报告》（公告编号：2020-007）和《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》
根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和《公司章程》，公司董事会编制了《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度财务预算方案》
根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和《公司章程》，公司董事会编制了《2020 年度财务预算方案》。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年底公司归属母所有者权益为 30,702,916.15 元，未分配利润为 6,893,055.10 元，盈余公积金为
公告编号：2020-009
765,895.01 元，资本公积为 3,043,966.04 元。
2019 年度公司利润分配方案如下：
考虑到公司处于高速发展时期，对资金需求较大，2019 年度利润不分配。（七）审议《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年 度审计机构》
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关……
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